Ermittlungsverfahren durch den Betrieb von Darknet-Marktplätzen

Die strafrechtliche Beteiligung an einem Darknet-Marktplatz umfasst weit mehr als nur die Betreiberrolle. Natürlich macht sich derjenige strafbar, der eine illegale Plattform im Darknet betreibt oder administriert – also als Administrator, Entwickler oder technischer Betreiber auftritt¹. Doch auch Verkäufer/Händler, die dort illegale Waren oder Dienstleistungen anbieten (etwa Drogen, Waffen, gefälschte Dokumente oder gestohlene Daten), beteiligen sich aktiv am Marktplatz-Geschehen.

Ebenso strafrechtlich relevant sind Personen, die als Vermittler fungieren – zum Beispiel Moderatoren oder Support-Mitarbeiter der Plattform, die den Handel ermöglichen oder erleichtern. Sogar scheinbar periphere Unterstützer wie Kuriere für den Warentransport oder Finanzagenten für Zahlungsabwicklungen können ins Visier geraten. Ein Finanzagent ist jemand, der sein Konto oder seine Wallet zur Geldwäsche zur Verfügung stellt, oft um Krypto-Guthaben aus Darknet-Deals in echtes Geld umzuwandeln².

Kurz: Strafbar macht sich jeder, der wissentlich und willentlich zur Infrastruktur oder Abwicklung der illegalen Geschäfte auf dem Darknet-Marktplatz beiträgt. Heutzutage gibt es sogar einen eigenen Straftatbestand für das Betreiben solcher Handelsplattformen. Seit Oktober 2021 stellt § 127 StGB das Betreiben einer illegalen Handelsplattform im Internet unter Strafe³.

Diese neue Vorschrift zielt vor allem auf Administratoren, Betreiber und Hintermänner solcher Darknet-Marktplätze ab, die den Austausch illegaler Waren oder Dienstleistungen ermöglichen.

Wichtig: Die Strafbarkeit greift schon, wenn die Plattform dazu bestimmt ist, Verbrechen zu fördern – auch ohne dass im Einzelfall ein Verkauf nachgewiesen ist⁴. Damit hat der Gesetzgeber eine Lücke geschlossen: Früher musste man Betreiber über Umwege wie Beihilfe zu Einzelstraftaten oder als Mitglied einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB) belangen⁵. Jetzt reicht bereits die Rolle als Plattformbetreiber aus, um sich strafbar zu machen.

Wer also eine Darknet-Seite aufsetzt oder daran mitwirkt, auf der z. B. Drogen, Waffen oder andere illegale Güter gehandelt werden, macht sich in Deutschland schuldig – egal ob man selbst die Ware liefert oder „nur“ die Infrastruktur stellt. Besonders eindeutig ist der Vorsatz, wenn der Plattformbetreiber aktiv ins Geschehen eingreift, z. B. illegale Kategorien (für Drogen, Waffen etc.) einrichtet, Foren- und Bewertungssysteme betreut oder Treuhand-Services (Escrow) für Transaktionen anbietet und dafür Gebühren kassiert⁶. All das zeigt eine bewusste Förderung krimineller Geschäfte im Darknet.

Je nach Art der gehandelten Güter und der Rolle des Beschuldigten kommen bei Darknet-Ermittlungsverfahren verschiedene Straftatbestände in Betracht. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften und Delikte, die typischerweise im Raum stehen, wenn Ihnen die Beteiligung an einem Darknet-Marktplatz vorgeworfen wird:

Ein Großteil der Umsätze auf Darknet-Märkten entfällt auf Drogenhandel. Verkäufer und oft auch Vermittler machen sich wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln strafbar (z. B. nach § 29 BtMG, in schweren Fällen § 29a BtMG). Die Strafrahmen sind drastisch – bei bandenmäßigem oder gewerbsmäßigem Drogenhandel drohen mehrjährige Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahre. Bereits der Erwerb oder die Vermittlung kann genügen, um ein Verfahren nach dem BtMG zu triggern⁷. Auch wer nur die Gelegenheit zum unerlaubten Erwerb oder Verkauf von Betäubungsmitteln verschafft, kann erfasst sein⁸.

Wie erwähnt ist seit 2021 der Betrieb einer illegalen Online-Plattform selbständig strafbar. Der Grundtatbestand sieht bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vor⁹. In besonders schweren Fällen – etwa wenn die Plattform gewerbsmäßig betrieben wird, Teil einer Bande ist oder speziell auf schwere Straftaten ausgerichtet ist – steigt das Strafmaß auf 6 Monate bis 10 Jahre Freiheitsstrafe¹⁰. Entscheidend: Es reicht bereits die Bereitstellung der Plattform für kriminelle Zwecke; ein tatsächlicher erfolgreicher Verkauf muss nicht nachgewiesen werden¹¹. Diese Vorschrift trifft vor allem Betreiber, Administratoren und Organisatoren des Marktplatzes.

Größere Darknet-Marktplätze werden oft von Teams oder Netzwerken betrieben. Wenn eine feste Gruppierung dahintersteht, die auf längere Dauer angelegt ist und kriminelle Ziele verfolgt, kann der Vorwurf einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB erhoben werden. Schon die Mitgliedschaft oder Unterstützung einer solchen Gruppierung ist strafbar – mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe (in bestimmten Konstellationen mehr). In früheren Darknet-Fällen griffen Staatsanwälte mangels anderer Gesetze häufig zu § 129 StGB, um den Organisatoren habhaft zu werden¹². Auch heute kann § 129 StGB zusätzlich zum § 127 StGB relevant sein, etwa wenn mehrere Beschuldigte sich zusammengetan haben, um den Marktplatz zu betreiben.

Finanzagenten, Krypto-Treuhänder oder Betreiber, die illegale Gewinne waschen, sehen sich oft dem Vorwurf der Geldwäsche ausgesetzt. Nach § 261 StGB macht sich strafbar, wer einen Vermögenswert aus einer rechtswidrigen Tat verbirgt oder dessen Herkunft verschleiert, um ihn in den legalen Kreislauf zurückzuführen. Der Strafrahmen reicht hier von Geldstrafe oder bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe; in besonders schweren Fällen (gewerbsmäßige oder bandenmäßige Geldwäsche) drohen bis zu 10 Jahre Haft¹³.

Gerade bei Darknet-Marktplätzen, wo die Bezahlung meist in Kryptowährungen erfolgt, versuchen die Beteiligten häufig, die Herkunft der Coins zu verschleiern. Diese Vorgänge werden von den Behörden intensiv verfolgt – beispielsweise wurden beim Hydra-Market-Bust 2022 rund 543 Bitcoins (im Wert von ca. 23 Millionen Euro) sichergestellt¹⁴, was eindrücklich zeigt, dass illegale Krypto-Gelder eingezogen werden können.

Je nach Marktplatz-Schwerpunkt können zahlreiche weitere Straftatbestände greifen. Handelt jemand mit Waffen oder Explosivstoffen über den Marktplatz, kommen das Waffengesetz oder das Kriegswaffenkontrollgesetz ins Spiel. Der Verkauf von gefälschten Ausweisen oder anderen Dokumenten erfüllt den Tatbestand der Urkundenfälschung. Der Handel mit gestohlenen Kreditkartendaten kann Betrugsdelikte oder Datenhehlerei (§ 202d StGB) erfüllen. Außerdem ziehen die Behörden oft Steuerdelikte heran, wenn etwa Gewinne nicht versteuert wurden. Kurzum: Die Palette der möglichen Vorwürfe ist breit – von Cybercrime über Drogen- und Waffendelikte bis hin zu Organisationsdelikten – oft wird in der Anklage eine Kombination mehrerer Straftaten aufgeführt¹⁵.

Die Ermittlungsverfahren im Darknet sind hochkomplex und technisch anspruchsvoll¹⁶. Strafverfolgungsbehörden setzen spezialisierte Cybercrime-Einheiten ein, die eng mit dem Bundeskriminalamt (BKA) und internationalen Partnern wie Europol, Interpol oder dem FBI zusammenarbeiten¹⁷. Betroffene müssen damit rechnen, dass die Behörden mit erheblichem Nachdruck und modernen Methoden vorgehen. Einige wichtige Ermittlungsansätze sind:

Gelingt es den Ermittlern, Server oder Computersysteme eines Darknet-Marktplatzes ausfindig zu machen (z. B. gehostet im Ausland), werden diese beschlagnahmt und datentechnisch ausgewertet¹⁸. So wurden etwa im April 2022 die Server des größten Darknet-Marktplatzes Hydra Market in Deutschland beschlagnahmt¹⁹. Auf solchen Servern finden sich häufig Datenbanken mit Nutzerinformationen, Chats, Transaktionsdetails und Adressen – teils sogar im Klartext gespeichert²⁰. Diese Daten helfen, Verkäufer und Käufer zu identifizieren²¹.

Die Polizei arbeitet oft mit verdeckten Ermittlern oder Undercover-Aktionen. Beamte geben sich etwa als Käufer oder Verkäufer aus, um Insider-Wissen zu erlangen. Zudem werden Kommunikationskanäle überwacht – trotz Anonymisierung. Ein prominentes Beispiel ist EncroChat: Den Ermittlungsbehörden gelang es 2020, dieses angeblich abhörsichere Krypto-Handy-Netzwerk zu infiltrieren. Allein in Deutschland wurden dadurch über 750 Personen festgenommen, da man live die Chatnachrichten von Kriminellen mitlesen konnte²².

Auch wenn EncroChat kein Marktplatz war, zeigt es, dass selbst verschlüsselte Kommunikation nicht mehr absolut sicher ist. Im Darknet-Kontext analysiert die Polizei Chat-Foren, Messenger-Verläufe und E-Mails, die in Ermittlungsakten dann umfangreich dokumentiert sind²³. Bei Bedarf kommen sogar Quellen-TKÜ (Staatstrojaner) oder Online-Durchsuchung zum Einsatz – wenn auch nur in Ausnahmefällen, da sehr aufwändig²⁴.

Da Transaktionen auf Darknet-Märkten meist in Bitcoin oder anderen Kryptowährungen ablaufen, hat sich die Blockchain-Analyse als Ermittlungswerkzeug etabliert. Spezialisten können Zahlungsströme nachvollziehen und Wallet-Adressen bestimmten Personen oder Gruppen zuordnen. Internationale Zusammenarbeit ist hierbei entscheidend, um Exchanges oder Krypto-Dienstleister zur Herausgabe von Kundendaten zu bewegen. So konnte etwa der große deutsche Marktplatz „Crimenetwork“ trotz fast ausschließlich kryptobasierter Zahlungen von den Behörden entschlüsselt werden²⁵. Am Ende kam es im Dezember 2024 zu einer spektakulären Razzia und der Festnahme eines mutmaßlichen Hauptadministrators von Crimenetwork²⁶. Solche Fälle zeigen: Blockchain-Spuren sind für Ermittler kein Buch mit sieben Siegeln mehr.

Darknet-Marktplätze agieren global, daher arbeiten Behörden länderübergreifend zusammen. Gemeinsame Ermittlungsteams (Joint Investigation Teams) und Organisationen wie Europol oder Eurojust koordinieren große Einsätze. Bei Hydra Market waren mehrere US-Behörden an den deutschen Ermittlungen beteiligt²⁷. Ähnlich wurden frühere Plattformen wie Wall Street Market, AlphaBay oder Silk Road nur durch internationale Kooperation zerschlagen. Das bedeutet für Beschuldigte, dass gleichzeitig in mehreren Ländern Durchsuchungen und Festnahmen stattfinden können. Niemand sollte sich in falscher Sicherheit wiegen, nur weil er Server ins Ausland verlagert oder vermeintlich anonym agiert. Die Ermittlungsakten in solchen Verfahren umfassen oft tausende Seiten an Chats, technischen Auswertungen, IP-Adressen und Berichten²⁸ – ein Indiz dafür, mit welchem Aufwand hier vorgegangen wird.

Wer ins Fadenkreuz der Ermittler gerät, muss mit empfindlichen Strafverfolgungsmaßnahmen rechnen. Zunächst ist eine Hausdurchsuchung bei Darknet-Verdächtigen eher die Regel als die Ausnahme. Häufig stehen frühmorgens Spezialeinheiten vor der Tür mit einem Durchsuchungsbeschluss – sei es bei mutmaßlichen Marktplatz-Administratoren, großen Verkäufern oder sogar rege handelnden Stammkunden²⁹. Bei solchen Razzien werden Computer, Handys, Datenträger und Notizen beschlagnahmt. Finden die Beamten dabei Drogen, Waffen oder andere Beweismittel, kann dies die Situation verschärfen.

Auch Verhaftungen direkt bei der Durchsuchung sind möglich, insbesondere bei Beschuldigten in Schlüsselpositionen (Administratoren, Finanzverantwortliche etc.) oder wenn Fluchtgefahr besteht. Die Untersuchungshaft (U-Haft) droht vor allem dann, wenn ein erheblicher Tatverdacht besteht und Gründe wie Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr vorliegen. Bei umfangreichen Darknet-Komplexen mit internationalem Bezug ordnen Gerichte durchaus U-Haft an, um z. B. eine Flucht ins Ausland zu verhindern. In der U-Haft gilt es umso mehr, den Kontakt zu einem Anwalt zu halten und keine Aussagen ohne Rechtsbeistand zu machen.

Im Falle einer Verurteilung hängen die Strafen von den konkreten Tatvorwürfen ab. Kleinen Helfern oder erstmaligen Tätern mag unter Umständen noch eine Bewährungsstrafe drohen, doch in den meisten Darknet-Fällen geht es um sehr gravierende Delikte. So liegen die Strafrahmen etwa bei gewerbsmäßigem Drogenhandel schnell im zweistelligen Jahresbereich (bis 15 Jahre Freiheitsstrafe), beim Betreiben einer kriminellen Plattform bis 10 Jahre, bei Geldwäsche bis 10 Jahre (in schweren Fällen) und bei krimineller Vereinigung bis 5 Jahre, jeweils zuzüglich möglicher Geldstrafen.

Gerichte betrachten oft das Gesamtbild: Wer einen Darknet-Marktplatz betrieben hat, gleichzeitig mit Drogen und vielleicht Waffen gehandelt und Geld gewaschen hat, muss mit einer kumulativen Bestrafung oder einer erhöhten Gesamtstrafe rechnen. Ein weiterer Aspekt ist die Einziehung von Vermögenswerten: Alles, was aus den illegalen Geschäften stammt, wird eingezogen. Das können Kryptowährungen, Bargeld, teure Anschaffungen (z. B. Fahrzeuge, Immobilien) oder auch IT-Infrastruktur sein. Die Behörden brüsten sich regelmäßig mit ihren Erfolgen bei der Vermögensabschöpfung – man denke an die Millionenbeträge in Bitcoin, die bei Hydra Market oder dem Geldwäschedienst „ChipMixer“ sichergestellt wurden³⁰³¹. Für Betroffene bedeutet das oft einen finanziellen Ruin obendrein.

Wenn gegen Sie ein Ermittlungsverfahren Darknet läuft oder Sie sogar schon eine Vorladung, Hausdurchsuchung oder Haftbefehl erlebt haben, ist besonnenes Verhalten das A und O. Beschuldigte können und sollten aktiv etwas tun – vor allem, indem sie ihre Rechte kennen und nutzen:

Als Beschuldigter haben Sie das Recht, zu jeder Zeit zu schweigen. Machen Sie unbedingt davon Gebrauch! Niemand – weder Polizei noch Staatsanwaltschaft – kann Sie zwingen, sich selbst zu belasten. In der frühen Phase eines Verfahrens ist die Beweislage oft unklar, und jede vorschnelle Aussage kann später fatale Folgen haben³².

Darknet-Strafverteidiger raten daher einhellig: Sagen Sie ohne Rücksprache mit einem Anwalt gar nichts zur Sache. Das gilt bei der polizeilichen Vernehmung genauso wie spontan während einer Hausdurchsuchung. Sie müssen lediglich Ihre Personalien angeben. Erklären Sie freundlich, aber bestimmt, dass Sie von Ihrem Schweigerecht Gebrauch machen – das ist Ihr gutes Recht und darf nicht negativ ausgelegt werden.

Kontaktieren Sie so früh wie möglich einen erfahrenen Strafverteidiger für Darknet-Fälle. Ein spezialisierter Anwalt kennt die typischen Ermittlungsstrategien der Behörden und die technischen Finessen solcher Verfahren³³. Er wird umgehend Akteneinsicht beantragen, um die Beweislage zu prüfen, und kann Sie beraten, welche Schritte als nächstes sinnvoll sind.

Oft lassen sich durch proaktive Verteidigung die Weichen früh stellen – etwa indem man Haftgründe entkräftet, Beweise auf Rechtswidrigkeit prüft oder in Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft tritt. Ihr Anwalt wird mit Ihnen eine individuelle Verteidigungsstrategie erarbeiten: Das kann je nach Sachlage bedeuten, auf eine Verfahrenseinstellung hinzuwirken, eine Strafmilderung durch Kooperation zu erzielen oder im Prozess entschlossen Ihre Unschuld zu beweisen. Wichtig ist: Je früher der Verteidiger eingebunden ist, desto besser können Fehler vermieden und Ihre Rechte gewahrt werden³⁴.

Übergeben Sie den Ermittlern nicht mehr Informationen als notwendig. Sie sind nicht verpflichtet, Passwörter preiszugeben oder aktiv bei der Aufklärung zu helfen – im Gegenteil, dazu besteht keine Mitwirkungspflicht. Lassen Sie Durchsuchungsprotokolle und Beschlagnahmelisten von Ihrem Anwalt überprüfen. Falls die Polizei Sie drängt, „Ihre Seite der Geschichte“ darzulegen: Bleiben Sie standhaft beim Schweigen, bis Sie beraten sind.

Notieren Sie sofort alle wichtigen Details: Zeitpunkt der Durchsuchung, Namen der Beamten, welche Unterlagen man Ihnen vorlegte, was beschlagnahmt wurde. Falls Dritte (Mitbewohner, Familie) die Maßnahme miterlebt haben, können diese später als Zeugen dienen – etwa wenn es um das Verhalten der Polizei geht. Diese Infos geben Sie an Ihren Anwalt weiter.

Wenn Sie eine polizeiliche Vorladung als Beschuldigter erhalten haben wegen Darknet-Handels oder ähnlichem, müssen Sie dieser nicht folgen. Besprechen Sie das weitere Vorgehen zuerst mit Ihrem Verteidiger. In vielen Fällen wird dieser raten, schriftlich die Aussage zu verweigern und erstmal Akteneinsicht abzuwarten. So vermeiden Sie Widersprüche und schützen sich vor einer Falle.

Am wichtigsten ist: Holen Sie sich professionelle Unterstützung. Die Materie Darknet, Kryptowährungen, IT-Forensik und internationale Rechtshilfe ist komplex. Hier brauchen Sie einen Anwalt, der sowohl im Strafrecht fit ist als auch die technischen Hintergründe versteht.

Ein Darknet Anwalt mit Erfahrung in Cybercrime und Internetstrafrecht kann den entscheidenden Unterschied in Ihrem Verfahren machen. Unsere Kanzlei Crypto-Anwalt.com hat sich auf Fälle rund um Kryptowährungen, Darknet und IT-Strafrecht spezialisiert. Wir wissen, wie Staatsanwaltschaft und BKA in solchen Verfahren agieren und wie man effektiv dagegenhält. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – je früher, desto besser stehen die Chancen, schwere Folgen abzuwenden oder das Verfahren sogar ganz zum Einstellen zu bringen³⁵.

Ob Vorladung, Hausdurchsuchung oder Untersuchungshaft: Wir stehen Ihnen bundesweit zur Seite und kämpfen für Ihre Rechte. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit zur unverbindlichen Beratung mit einem Strafverteidiger für Darknet-Fälle. Kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder über unser Online-Kontaktformular. Schildern Sie uns Ihren Fall – wir kümmern uns darum, dass Sie mit einer starken Verteidigungsstrategie in dieses Verfahren gehen. Keine Panik, aber auch kein Leichtsinn: Mit dem richtigen Anwalt an Ihrer Seite können Sie dem Ermittlungsverfahren entschieden entgegentreten. Jetzt beraten lassen – wir helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu schützen!³⁶